公告日期：2019-06-04

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2019―026



深圳市桑达实业股份有限公司



第八届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2019年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月3日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋健先生主持,表决通过了如下事项：



一、关于选举公司第八届董事会董事长的提案



经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



二、关于选举公司第八届董事会战略委员会主任委员的提案



经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会相同。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权





三、关于选举公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的提案



经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



四、关于选举公司第八届董事会信息披露委员会主任委员的提案



经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会信息披露委员会主任委员，任期与本届董事会相同。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权



五、备查文件



1、第八届董事会第十五次会议决议。



特此公告。



深圳市桑达实业股份有限公司

董事会



2019年6月4日




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