公告日期：2024-04-27

大悦城控股集团股份有限公司

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2023 年度监事会工作报告

二〇二四年四月


大悦城控股集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对股东负责的态度，勤勉尽责，依法行使监事会权利，认真履行监事会职能。报告期内，监事会对公司股东大会及董事会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及董事、高级管理人员履职行为进行监督，坚持以财务监督为核心，切实维护股东权益，促进公司健康持续发展。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作

2023 年，监事会通过列席公司董事会、出席股东大会，审阅公司财务报告、重大经营活动的法律文本等资料、文件，分析评价公司的战略执行情况、资产运营情况、重大投资决策实施情况、资产质量和保值增值情况，对公司规范运作和财务控制等内部控制制度的运行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行了持续的监督。

二、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开六次会议，具体会议情况如下：

会议届次 召开日期 参会监事 会议议案名称

1、关于审议《2022 年度监事会工作
报告》的议案

2、关于审议《2022 年度财务报告》
的议案

3、关于审议公司 2022 年度利润分配
第十届监事会 2023 年 4 月 24 石勃、 预案的议案

第二十次会议 日 董保芸、 4、关于计提资产减值准备的议案

吴国防 5、关于审议《2022 年度内部控制评
价报告》的议案

6、关于审议《2022 年度内控体系工
作报告》的议案

7、关于审议《2023 年重大风险评估
报告》的议案


8、关于审议《2022 年年度报告》及

其摘要的议案

9、关于审议《2022 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》的议案

10、关于审议公司监事 2023 年度薪

酬方案及 2022 年度薪酬执行结果

第十届监事会 2023 年 4 月 28 石勃、 关于审议《2023 年第一季度报告》的
第二十一次会 日 董保芸、 议案

议 吴国防

第十届监事会 2023 年 7 月 28 石勃、

第二十二次会 日 董保芸、 关于监事会换届的议案

议 吴国防

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