公告日期：2024-04-27

大悦城控股集团股份有限公司

GRANDJOY HOLDINGS GROUP

CO.,LTD.

2023 年度董事会工作报告

二〇二四年四月


目 录


一、 公司治理情况...... 3

（一）2023 年董事会召开情况...... 3

（二）董事会召集召开股东大会情况...... 5

（三）董事会建设方面的工作...... 6

（四）信息披露情况...... 6
二、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析...... 6

（一）经济市场行业环境分析...... 6

（二）公司经营情况...... 7

（三）2023 年公司财务状况分析...... 12
三、 未来发展的展望...... 15

（一）行业环境和发展趋势...... 15

（二）公司战略及经营计划...... 16

大悦城控股集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
照《公司法》和《公司章程》的规定，恪尽职守，履职尽责，在全面落实董事会 各项权利的基础上，推动企业各项改革深化提升，充分发挥定战略、作决策、防 风险作用，持续完善公司治理并提升董事会决策效率及决策水平，切实维护公司 和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、 公司治理情况

（一）2023 年董事会召开情况

报告期内，董事会作为公司经营决策主体，充分发挥“定战略、作决策、防 风险”等职能，根据证监会、交易所规则以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，审慎、科学决策公司重大事项，积极推进董事会各项决议的实施。 2023 年共召开 11 次董事会，就董事会换届、聘任高管、对外担保、提供财务资 助、发行债务类融资产品、开展衍生品套期保值业务、挂牌转让控股子公司等重 要事项进行了审议。具体如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过：

1、关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

2、关于审议《2022 年度财务报告》的议案

3、关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案

第十届董事会 4、关于计提资产减值准备的议案

第三十四次会 2023 年 4 5、关于审议《2022 年度内部控制评价报告》的议案

议 月 24 日 6、关于审议《2022 年度内控体系工作报告》的议案

7、关于审议《2023 年重大风险评估报告》的议案

8、关于审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案

9、关于审议《2022 年度社会责任报告》的议案

10、关于审议 2023 年度贷款授信额度的议案

11、关于审议 2023 年度日常关联交易预计额度的议案


会议届次 召开日期 会议决议

12、关于审议《2023 年度投资计划》的议案

13、关于审议 2023 年预算报告的议案

14、关于审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案

15、关于审议《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2022
年 12 月 31 日）》的议案

16、关于拟续聘会计师事务所的议案

17、关于审议公司董事 2023 年度薪酬方案及 2022 ……
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