公告日期：2023-08-30

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-057
大悦城控股集团股份有限公司

第十一届监事会第二会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次
会议通知于 2023 年 8 月 18 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄艳霞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于审议《2023 年半年度报告》及其摘要的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司 2023
年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

二、关于审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十八日

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