公告日期：2017-07-18

股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B



公告编号：2017-24



富奥汽车零部件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、特别提示



1、本次股东大会没有否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



二、会议召开情况



1、会议通知情况：本公司召开2017年第二次临时股东大会的通知刊登于2017



年 6月 30 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2017-



23）



2、召开时间：



⑴ 现场会议召开时间：2017年7月17日（星期一）下午2:00



⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017



年7月17日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投



票的时间为2017年7月16日下午3:00至2017年7月17日下午3:00。



3、现场会议召开地点：长春汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室



4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



5、召集人：董事会



6、主持人：副董事长张志新先生



7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



三、会议的出席情况



1、出席会议的总体情况



通过现场和网络投票的股东12人，代表股份859,507,096股，占上市公司总股



份的66.4609％。



其中：通过现场投票的股东11人，代表股份856,981,401股，占上市公司总股



份的66.2656％。



通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,525,695 股，占上市公司总股份的



0.1953％。



2、外资股东的出席情况



出席本次股东大会的股东均为 A股股东及股东授权委托代表，无境内上市外资



股（B股）股东或股东授权委托代表出席本次股东大会



3、中小股东出席情况



通过现场和网络投票的股东8人，代表股份33,072,432股，占上市公司总股份



的2.5573％。



其中：通过现场投票的股东7人，代表股份30,546,737股，占上市公司总股份



的2.3620％。



通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,525,695 股，占上市公司总股份的



0.1953％。



4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。



四、议案审议和表决情况



根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：议案1.00关于审议《公司与东睦新材料集团股份有限公司合资设立长春东睦富奥新材料有限公司》的议案



总表决情况：



同意859,507,096股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，



占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0



股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意 33,072,432股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，



占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0



股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



表决结果：通过。



议案2.00关于审议《选举王振勃先生为公司董事的议案》的议案



总表决情况：



同意859,507,096股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，



占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0



股），占出席会议所有股东所持股份的0.000……
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