公告日期：2024-12-21

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2024-70

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日
（星期四）以现场方式召开第十一届监事会第六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年12月10日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，现场出席监事
2名，委托出席监事1名，其中邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议；李冰先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托邹牧冶女士进行表决。

3. 会议由监事邹牧冶女士主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车
零部件股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

(一) 关于审议《公司 2025 年度资产处置》的议案

为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司编制了 2025 年度资产处置计划。


公司 2025 年度拟处置资产的账面原值为 4,027.38 万元，账面净值为 217.06
万元，评估值为 120.37 万元。后续将以评估值作为定价基础进行处置。

监事会认为：公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求， 公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有利于会计信息更加真 实可靠。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2025 年度
日常关联交易的议案

公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其 下属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。 该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司 市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交 易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定 进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽 集团及其下属企业 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

合同签订 截至披 上年

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 金额或预 露日已 （2024

类别 内容 定价原则 计金额 发生金 年）发生
额 额

中国第一汽车股份有限 协作件、检 市场定价 8,132 - 537

向关联人 公司 测服务等

采购商品/ 一汽-大众汽车有限公司 协作件等 市场定价 6,480 - 680

接受劳务 一汽解放集团股份有限

公司 协作件等 市场定价 1,008 - 254


合同签订 截至披 上年

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 金额或预 露日已 （2024
类别 内容 定价原则 计金额 发生金 年）发生
……
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