公告日期：2018-09-19

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司



ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B



（公告编号：2018-072）



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、本次会议无否决议案的情况。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、现场表决与网络表决相结合的方式；



2、现场会议召开时间：2018年9月18日14:30；



3、网络投票时间：2018年9月17日-2018年9月18日。其中：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月17日下午15:00至2018年9月18日下午15:00期间的任意时间。



4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室



5、召集人：公司董事会



6、主持人：周建国董事长



7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东5人，代表股份643,504,262股，占上市公司总股份的63.6087％。



其中：通过现场投票的股东3人，代表股份643,476,362股，占上市公司总股份的63.6060％。





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通过网络投票的股东2人，代表股份27,900股，占上市公司总股份的0.0028％。



2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：



通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。



其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。



通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

3、中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东4人，代表股份620,000股，占上市公司总股份的0.0613％。



其中：通过现场投票的股东2人，代表股份592,100股，占上市公司总股份的0.0585％。



通过网络投票的股东2人，代表股份27,900股，占上市公司总股份的0.0028％。



4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。



其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。



通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。



二、议案审议表决情况



本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题：

议案1.00关于续聘财务及内控审计机构的议案

总表决情况：



同意643,487,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。





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