公告日期：2018-05-16

ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B



（公告编号：2018-041）



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、本次会议无否决议案的情况。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、现场表决与网络表决相结合的方式；



2、现场会议召开时间：2018年5月15日14:30；



3、网络投票时间：2018年5月14日-2018年5月15日。其中：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15



日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票



系统进行网络投票的时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下



午15:00期间的任意时间。



4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室



5、召集人：公司董事会



6、主持人：周建国董事长



7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东4人，代表股份643,357,162股，占上市公司总



股份的63.5942％。



ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd



其中：通过现场投票的股东2人，代表股份643,355,262股，占上市公司总



股份的63.5940％。



通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,900 股，占上市公司总股份的



0.0002％。



2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：



通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数



0.0000％。



其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数



0.0000％。



通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。



3、中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东3人，代表股份472,900股，占上市公司总股份



的0.0467％。



其中：通过现场投票的股东1人，代表股份471,000股，占上市公司总股份



的0.0466％。



通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,900 股，占上市公司总股份的



0.0002％。



4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。



其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数



0.0000％。



通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。



5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。



二、议案审议表决情况



本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题：



ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd



议案1.00 关于变更独立董事的议案



1、总表决情况：



同意643,357,162股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中……
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