公告日期：2018-09-19

国药集团一致药业股份有限公司



关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的

公告



本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、国药集团一致药业股份有限公司（简称“国药一致”）拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称“国控租赁”）签订融资租赁业务合同；



2、国控租赁的董事长为国药一致董事，故本次交易构成关联交易，本次关联交易尚须提交公司股东大会表决。



一、本次交易概述



1、为解决分销医疗合作项目的资金来源，公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国控租赁”）签署融资租赁协议，国控租赁购买公司分销医疗合作项目指定的相关设备并出租给公司，待租赁期满后，公司按协议规定价格购买相关设备。



2、利用公司销售网络和客户关系，联合国控租赁，共同利用“国药控股”的品牌，拓展分销市场业务。采用国控租赁提供医疗合作项



根据公司业务运营状况及资金需求，公司拟通过国控租赁开展融资租赁业务进行融资，信用额度不超过5亿元，期限不超过5年。国药一致现任董事李智明先生兼任国控租赁董事长，故国控租赁构成国药一致关联方，此次开展融资租赁业务构成关联交易。



2018年9月17日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事刘勇、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避了上述议案的表决，独立董事对上述事项予以了事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，本次交易须提交股东大会审议。



本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、国控租赁基本情况



1、基本信息



住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室



法定代表人：李智明



注册资本：250000万人民币



公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)



经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；

可开展经营活动】



鉴于国药一致现任董事李智明先生兼任国控租赁董事长，故国控租赁构成国药一致关联方。



经查询，国控租赁不属于失信责任主体。



2、股权结构：国药控股股份有限公司持有25.20%的股权；国药控股股份香港有限公司持有10.80%的股权，上海溥慧企业管理合伙企业（有限合伙）持有4.00%的股权，深圳峰顺投资企业（有限合伙）持有23.38%的股权，PAGACⅡ-3（HK）LIMITED持有19.50%的股权，上海沄想通远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有9.98%的股权，深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有4.14%的股权，河南睿贤实业有限公司持有3.00%的股权。



3、财务状况



国控租赁合并层面2017年经审计的资产总额1,357,191.57万元，净资产336,918.12万元，2017年营业收入71,620.29万元，净利润18,116.10万元。



三、关联交易标的基本情况



根据各医疗合作项目进度，公司与国控租赁开展融资租赁业务进行融资，信用额度不超过5亿元，期限不超过5年。



四、关联交易的主要内容和定价政策



1、国控租赁购买公司分销医疗合作项目指定的相关设备并出租

向国控租赁支付费用。



项目 国控租赁 远东租赁 工行 中行



年限 5年 5年 5年 5年



担保情况 否 否 是 是



银行授信额度 不占用 不占用 占用 占用



保证金 0% 5% 0% 0%



服务费 0% 5% 0% 0%



平均年负担率

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。