公告日期：2017-04-22

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-31



国药集团一致药业股份有限公司



与国药控股股份有限公司下属公司开展房屋、设备租赁业务暨关联交易的补充公告



本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）于 2017年 4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露了《关于2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2017-20号)，现对公司与国药控股股份有限公司下属公司开展房屋、设备租赁业务暨关联交易进行了补充，补充后的公告全文披露如下：



重要提示：



1、公司将与国药控股股份有限公司下属公司签订房屋、设备租赁业务合同；



2、国药控股股份有限公司为本公司控股股东，与其下属公司开展房屋、设备租赁业务构成关联交易。



一、本次交易概述



国药一致主营医药零售和医药分销业务，为保障日常运营，公司将向国药控股股份有限公司下属公司租赁有关房屋、设备，主要用于零售药房物业以及开展物流仓储运输业务，有关支出不超过1.2亿元。 公司于2017年4月17日召开第七届董事会第二十二次会议，会



议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过与国药控股股份有限公



司下属公司开展房屋、设备租赁业务的有关议案，关联董事马万军、李智明、刘勇、姜修昌、林兆雄回避了上述议案的表决，独立董事对上述事项予以了事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。此项交易无须提交公司股东大会。



本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、主要关联方基本情况



（1） 国药控股股份有限公司



住所：上海市黄浦区福州路221号六楼



法定代表人：李智明



注册资金：276709.5089万人民币



公司类型：股份有限公司



经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，Ⅲ类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品，二类：医用X射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。 财务状况：2016年经审计的资产总额 15,771,159万元，净资产4,453,244万元，2016 年营业收入25,838,769 万元，净利润689,160万元。



（2） 国药集团医药物流有限公司



住所：上海市静安区康宁路1089号1幢701、801室



法定代表人：李光甫



注册资本：30000万人民币



企业类型：有限责任公司



经营范围：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），货运代理，仓储，交通运输咨询，商品展览展示，装卸搬运，物业管理，停车场，供应链管理，机械、机电、软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建设工程造价咨询，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。 财务状况：2016年经审计的资产总额939,965,946.28元，净资产324,737,956.86元， 2016年营业收入 384,338,183.75 元，净利润3,642,661.23 元。



（3） 国药集团新疆新特药业有限公司



住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）西彩路589号



法定代表人：习燕



注册资本：10000万



企业……
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