公告日期：2024-11-26

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-53
国药集团一致药业股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。

公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00；

网络投票时间：2024年12月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月13日09:15-15:00期间任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024年12月6日（星期五）。B股股东应在2024年12月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：

（1）截至2024年12月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东大会表决的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于改聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的 √

议案》

2.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 √

2．本次股东大会审议的提案1已经公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过，提案2已经公司第十届董事会2024年第四次临时会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见2024年9月26日和2024年12

月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3．本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记等事项

1．登记方式

（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东可用邮件、……
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