公告日期:2024-07-06
证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2024-34
国药集团一致药业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2024年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间:
现场会议时间:2024年7月5日(星期五)上午9:00;
网络投票时间:2024年7月5日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月5日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月5日09:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人:董事会
5、主持人:吴壹建董事长
6、会议的出席情况
(1)出席的总体情况
股东及股东代理人39人、代表股份 334,862,721股、占本公司有
表决权总股份60.1660%。其中,A股股东及股东代理人8人、代表股份328,032,151 股,占本公司A股股东有表决权股份总数67.6057%;B股股东及股东代理人31人、代表股份 6,830,570股,占本公司B股股东有表决权股份总数9.5732%。
(2)出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共32人,代表股份318,802,268股,占公司有表决权总股份的57.2803%。
(3)网络投票的情况
通过网络投票的股东7人,代表股份16,060,453股,占公司有表决权总股份的2.8856%。
(4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
(一)非累积投票议案
1.《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 334,893,831 325,646,834 97.2388% 9,200,697 2.7473% 46,300 0.0138%
与会 A股股东 328,032,151 325,252,637 99.1527% 2,733,214 0.8332% 46,300 0.0141%
与会 B 股股东 6,861,680 394,197 5.7449% 6,467,483 94.2551% - -
中小投资者 22,893,843 13,646,846 59.6092% 9,200,697 40.1885% 46,300 0.2022%
表决结果:通过。
注:本提案以特别决议表决通过。
(二)累积投票议案
提案编码 提案名称 获得票数 同意比例 是否当选
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 非独立董事吴壹建先生 334,588,054 99.9087% 是
2.02 非独立董事刘勇先生 333,868,493 99.6938% 是
2.03 非独立董事李晓娟女士 334,201,624 99.7933% 是
2.04 非独立董事林兆雄先生 333,868,493 99.6938% 是
2.05 非独立董事李进雄先生 334,588,054 ……
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