公告日期：2024-05-09

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-28

国药集团一致药业股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本公司2023年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、 会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）上午9:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式


4、召集人：董事会

5、主持人：吴壹建董事长

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人56人、代表股份343,848,347股、占本公司有表决权总股份61.7804%。其中，A股股东及股东代理人17人、代表股份337,572,138股，占本公司A股股东有表决权股份总数60.6528%；B股股东及股东代理人39人、代表股份6,276,209 股，占本公司B股股东有表决权股份总数1.1277%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共37人，代表股份326,039,229股，占公司有表决权总股份的58.5806%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东19人，代表股份17,809,118股，占公司有表决权总股份的3.1998%。

（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、 会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、7、8、13、14；

经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通

过，会议以普通决议通过了提案6、9、10、11、12。

具体表决情况如下：

1、《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 343,848,347 343,806,807 99.9879% 4,800 0.0014% 33,340 0.0097%

与会 A 股股东 337,572,138 337,533,998 99.9887% 1,400 0.0004% 33,340 0.0099%

与会 B 股股东 6,276,209 6,272,809 99.9458% 3,400 0.0542% - -

中小投资者 24,928,403 24,886,863 99.8334% 4,800 0.0193% 33,340 0.1337%

表决结果：通过

2、《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 343,848,347 343,810,207 99.9889% 4,800 0.0014% 33,340 0.0097%

与会 A 股股东 337,572,138 337,537,398 99.9897% 1,400 0.0004% 33,340 0.0099%

与会 B 股股东 6,276,209 6,272,809 99.9458% 3,400 0.0542% - -

中小投资者 24,928,403 24,890,2……
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