公告日期：2024-04-08

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-19
国药集团一致药业股份有限公司

关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2023年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）上午9:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。


5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6．股权登记日：2024年4月26日。B股股东应在2024年4月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2024年4月26日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。


二、会议审议事项

1．提交本次股东大会表决的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √

4.00 《公司 2023 年度利润分配方案》 √

5.00 《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内 √

部控制审计机构的议案》

6.00 《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关 √

联交易预计的议案》

7.00 《关于 2024 年度为控股子公司提供银行授信额度 √

担保的议案》

8.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行 √

资金调拨的议案》

9.00 《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司 √

提供财务资助暨关联交易的议案》

10.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。