公告日期：2024-04-08

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-08

国药集团一致药业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十九次会议于2024年3月21日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月2日在上海以现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。

1. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

2. 听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》（具体内容详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

3. 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》


表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

本议案经董事会风险内控与审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

5. 审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》

经普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023
年 度 合 并 会 计 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
1,599,255,755.53元，母公司会计报表净利润为人民币876,840,846.88元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币876,840,846.88元为基准，加上年初未分配利润人民币7,034,161,980.87元，减去本年度派发2022年度股利人民币342,501,586.40元，减去本年度计提盈余公积64,219,047.00元，期末可供股东分配的利润为人民币7,504,282,194.35元。

董事会同意公司2023年度利润分配以当前总股本556,565,077股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.8 元（含税），预计分配现金股利人民币 378,464,252.36 元，剩余未分配利润人民币7,125,817,941.99 元转入下一年度。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。

公司2023年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，体现了
公司对股东的回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》和公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定。

本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

6. 审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026）股东回报规
划>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

7. 审议通过了《公司 2023 年度关于独立董事独立性自查情况
的专项意见》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

8. 审议通过了《关于调整第九届董事会专业委员会组成人员的
议案》

鉴于第九届董事会已完成人员调整，董事会同意对董事会专业委员会进行相应调整，调整后各专业委员会构成如下：

（1） 董事会战略委员会

吴壹建（召集人）、刘勇、林兆雄、李进雄、陈宏辉、欧永良、
陈胜群、苏薇薇

（2） 董事会风险内控与审计委员会
……
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