公告日期：2023-07-22

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-21

国药集团一致药业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本公司2023年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、 会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2023年7月21日（星期五）下午2:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月21日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月21日09:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式


4、召集人：董事会

5、主持人：林敏董事长

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人 57 人、代表股份 329,204,794 股、占本公司有
表决权总股份 59.1494%。其中，A 股股东及股东代理人 8 人、代表股份318,068,631股，占本公司A股股东有表决权股份总数65.5523%；
B 股股东及股东代理人 49 人、代表股份 11,136,163 股，占本公司 B
股股东有表决权股份总数 15.6075%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 52 人，代表股份
323,161,451 股，占公司有表决权总股份的 58.0636%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,043,343 股，占公司有表
决权总股份的 1.0858%。

（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、 会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了提案 1；


经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议

以普通决议通过了提案 2。

具体表决情况如下：

1、 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 329,204,794 328,573,254 99.8082% 631,540 0.1918% - -

与会 A 股股东 318,068,631 317,437,091 99.8014% 631,540 0.1986% - -

与会 B 股股东 11,136,163 11,136,163 100.0000% - - - -

中小投资者 17,204,806 16,573,266 96.3293% 631,540 3.6707% - -

表决结果：通过

2、 审议通过了《关于改聘 2023 年度财务报告审计机构和内部控

制审计机构的议案》

表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 329,204,794 329,204,794 100.0000% - - - -

与会 A 股股东 318,068,631 318,068,631 100.0000% - - - -

与会 B 股股东 11,136,163 11,136,163 100.0000% - - ……
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