公告日期：2018-05-25

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-038



公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01



公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02



公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1



公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01



深圳能源集团股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开的情况



1、召开时间：



（1）现场会议时间：2018年5月24日（星期四）下午14:30。



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月23日下午15:00至2018年5月24日下午15:00。



2、现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。



3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。



4、召集人：董事会。



5、主持人：公司董事长熊佩锦先生。



6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。



（二）会议的出席情况



出席本次会议的股东（代理人）共14名，代表有表决权股份2,891,109,902



股，占公司有表决权股份总数的72.9251%。其中，现场出席的股东（代理人)6



名，代表有表决权股份2,890,593,992股,占公司有表决权股份总数的72.9121%；



参与网络投票的股东8名，代表有表决权股份515,910 股,占公司有表决权股份



总数的0.0130%。



公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。



二、提案审议情况



本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。



1、2017年度董事会工作报告。



表决情况：同意 2,891,081,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的



99.9990%；反对28,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%；弃



权0股。



表决结果：通过。



2、2017年度监事会工作报告。



表决情况：同意 2,891,081,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的



99.9990%；反对28,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%；弃



权0股。



表决结果：通过。



3、关于2017年度财务报告及利润分配方案的议案。



公司 2017年度利润分配方案为：以公司 2017年 12月 31 日总股本



3,964,491,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含



税），共计派发现金31,715.93万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2017



年度不送红股，不以公积金转增股本。



表决情况：同意2,891,081,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9990%；反对28,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。



其中：中小投资者同意3,339,418股，占出席本次会议中小投资者有表决权



股份总数的99.1670%；反对28,050股，占出席本次会议中小投资者有表决权股



份总数的0.8330%；弃权0股。



表决结果：通过。



4、关于2017年度报告及其摘要的议案。



表决情况：同意 2,891,081,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的



99.9990%；反对28,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%；弃



权0股。



表决结果：通过。



5、关于财务公司2017年度风险评估报告的议案。



本议案……
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