公告日期：2024-07-18

深圳能源《董事会议事规则》修订对照表

序号 章节条款 原表述 修订后表述

为规范董事会的决策行为，保 为规范董事会的决策行为，保
障董事会决策合法化、科学化、制 障董事会决策合法化、科学化、制
度化，根据《中华人民共和国公司 度化，根据《中华人民共和国公司
1 第一条 法》（以下简称《公司法》）、《上市 法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司治理准则》等法律、法规及 公司治理准则》等法律、法规及《深
《深圳能源集团股份有限公司章 圳能源集团股份有限公司章程》 （以
程》（以下简称公司章程）的有关规 下简称公司章程）的有关规定，制
定，制定本规则。 定本《议事规则》。

公司董事会会议须由二分之一 公司董事会会议应由过半数
第三条第 以上董事出席方可举行。董事会会 的董事出席方可举行。董事会会议
2 二款 议除董事须出席外，公司监事可以 除董事须出席外，公司监事可以列
列席董事会会议，必要时高级管理 席董事会会议，必要时高级管理人
人员可以列席董事会会议。 员可以列席董事会会议。

董事会秘书负责公司董事会会 董事会秘书负责公司股东大
议的筹备、文件保管以及公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管
3 第五条 资料管理，办理信息披露事务等事 以及公司股东资料管理，办理信息
宜。董事会秘书应遵守法律、行政 披露事务等事宜。董事会秘书应遵
法规、部门规章及公司章程的有关 守法律、行政法规、部门规章及公
规定。 司章程的有关规定。

公司董事会会议分为定期会议 公司董事会会议分为定期会议
和临时会议，董事会定期会议每年 和临时会议，董事会定期会议每年
4 第七条 至少召开两次以上，在会议召开十 至少召开两次以上，在会议召开十
天以前以书面通知全体董事和监 日以前以书面通知全体董事和监
事。 事。

有下列情形之一的，董事长应 有下列情形之一的，董事长应
在十个工作日内召集董事会临时会 在十个工作日内召集董事会临时
议： 会议：

（一）董事长认为必要时； （一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事联名 （二）三分之一以上董事联名
提议时； 提议时；

（三）二分之一以上独立董事 （三）二分之一以上独立董事
5 第八条 联名提议时； 联名提议时；

（四）监事会提议时； （四）监事会提议时；

（五）总裁提议时； （五）总裁提议时；

（六）代表十分之一以上表决 （六）代表十分之一以上表决
权的股东提议时。 权的股东提议时。

临时董事会会议应于会议召开 临时董事会会议应于会议召开
一日以前将会议通知以书面、传 一日以前将会议通知以书面、传真、
……
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