公告日期：2024-05-18

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-023

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十一次会议通
知及相关文件已于 2024 年 5 月 7 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式
送达全体董事、监事。会议于 2024 年 5 月 17 日上午以通讯表决方式召开完成。
本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于妈湾公司月亮湾燃机电厂土地整备的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。


1.交易概述

深圳市南山区南山街道办事处（以下简称：南山街道办）拟有偿收回公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（以下简称：妈湾公司）月亮湾燃机电厂地块（宗地号 T101-0011）（以下简称：交易标的），补偿总金额为人民币 36,443.92 万元。

根据公司《章程》，本次事项不需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.妈湾公司基本情况

统一社会信用代码：914403006188167068。

公司类型：有限责任公司（中外合资）。

注册资本：人民币 192,000 万元。

注册日期：1989 年 9 月 11 日。

注册地址：深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内。

法定代表人：邵建平。

经营范围：建设经营妈湾电厂、深圳燃机联合循环电厂；经营发电、供电、供热、供冷业务和其他与电力有关工程；投资兴办实业（项目另报）；经营有关进出口业务（具体按深贸管登字第 2003-1224 号进出口企业资格证书经营）；在合法取得的地块上从事单项房地产开发经营；经营自有物业租赁业务；合同能源管理及节能服务；电力工程设计、施工、电力设施维修维护；电力销售；综合能源及节能服务；承包电厂运行；投资新能源和分布式能源项目（具体项目另行申报）；能源技术研发、咨询服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：公司持有 73.41%股权，中广核能源开发有限责任公司持有 8.00%股权，公司全资公司 CHARTERWAY LIMITED 持有 6.80%股权，深圳市广聚能源股份有限公司持有 6.42%股权，公司全资公司 SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED持有 5.37%股权。


妈湾公司不是失信被执行人。

3.交易对方基本情况

本次交易对方为南山街道办。南山街道办地址为深圳市南山区常兴路一号顺天大厦，负责人为张英晖。

4.交易标的基本情况

（1）交易标的概述

交易标的位于深圳市南山区港湾大道（现月亮湾大道），宗地号 T101-0011，
宗地面积为 74,908.3 平方米，土地用途为其他。宗地使用年限为 50 年，自 1989
年 12 月 30 日至 2039 年 12 月 29 日止。月亮湾燃机电厂于 2010 年退出市场运
营并将部分场地对外出租；2022 年至今，月亮湾燃机电厂部分土地……
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