公告日期：2024-04-20

2023 年度董事会工作报告

第一部分 2023 年董事会建设运行情况

一、加强董事会建设情况

（一）不断强化规范运作和治理水平

2023 年，公司董事会继续秉持合法、合规、高效原则加
强自身建设，推动公司重大事项的审议决策和落地实施，全年召开股东大会 3 次、董事会会议 11 次、董事会专门委员会会
议 12 次、独立董事专门会议 2 次，合计审议议案 121 项，全
部议案均获通过；持续关注国资监管、证券监管规定，及时整理、分析监管政策变化，完成《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度的制定、修订工作。

（二）高质量完成全年信息披露工作

始终坚持打造卓越上市公司的目标，及时、准确、真实、完整地披露120项公告，连续第十五年被深交所评为“信息披露优秀单位”，连续十五年以上获得此评价的深市上市公司仅有9家，占比仅为0.33%。积极探索ESG治理体系建设，主动编制并披露首份ESG报告，入选“中国ESG上市公司先锋100”“大湾区国企ESG发展指数榜单”，并荣获多项奖项。

（三）持续维护良好的投资者关系

积极开展形式多样的投资者关系活动，做好与投资者和财经媒体的交流互动，与资本市场保持准确、及时的信息交互，全年累计书面回答投资者提问 180 项，接待机构投资者来访 8次，参加券商策略会 2 次，并认真解答投资者电话咨询。精心组织年度、半年度业绩说明会，积极向外界传递公司转型升级、低碳环保和高质量发展之声，连续第三年获中国上市公司协会

“年报业绩说明会优秀实践”奖。

（四）积极参与公司治理示范创建活动

为进一步完善公司治理结构，厘清公司各治理主体之间的
权责边界，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，在
《董事会授权管理制度》基础上，结合经营管理实际情况、风
险控制能力、内外部环境变化等，制定了《董事会授权决策清
单》，进一步健全董事会授权管理体系。

二、发挥董事会职能情况

2023 年，公司进一步强化董事会“定战略、做决策、防
风险”职能，提升决策质量，助力实现高质量发展。结合实际
情况适时开展“十四五”战略规划中期评估与调整，为公司发
展明确目标方向。全年审议董事选举、高管考核、投融资、收
购、定期报告等事项共计 76 项，在审议重大事项时，董事会
重点研判合法合规性、与企业发展战略的契合性、风险与收益
的综合平衡性等内容。董事会也不断推动完善公司的风险管理
体系、内部控制体系、合规管理体系，统筹全面风险管理机制、
内部控制机制的建设和有效实施，2023 年完成合规管理体系
优化升级工作，进一步强管理、控风险、促发展。

2023年董事会及其专门委员会会议情况如下：

董事会情况 董事会专门委员会情况

董事会召开次数 审议议题项数 已执行完成 专门委员会会议 审议议题项数
决议项数 召开次数

战略委员会 0 项

1.审议 76 项 0 次

1.总共召开 11 次 （弃权 0 人次， 49 项 薪酬与考核委员会 3 次 11 项

2.现场会议 7 次 反对 0 人次） 审计与风险管理委员会 17 项

2.报告 2 项 6 次

提名委员会 3 次 3 项

备注：董事会八届五次会议中《关于购买董监高责任险的议案》，作为被保险人的全体董事

对本议案回避表决，将本议案直接提交公司股东大会审议。


三、董事履职情况

公司董事勤勉履职，积极推……
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