公告日期：2020-03-27

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2020-018

飞亚达精密科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2020 年 1 月 10 日召开的第九届董事会第十五次会议及 2020 年 3 月 18 日召开的第九
届董事会第十六次会议决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日（星期一）下午 14:50 时；

（2）网络投票时间：2020 年 4 月 13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 13 日 9:30
至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 4 月 13
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：

（1）A 股权登记日：2020 年 4 月 1 日（星期三）；

（2）B 股权登记日：2020 年 4 月 7 日（星期二），B 股最后交易日为 2020 年 4 月 1 日（星
期三）。

7．出席对象：


（1）截止 2020 年 4 月 1 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届 股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）本公司董事、监事；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；
2.《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》。
其中，议案一经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，议案二经公司第九届董事会第 十六次会议审议通过。具体内容详见“飞亚达精密科技股份有限公司第九届董事会第十五次会 议决议公告（2020-003）”及“飞亚达精密科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议
公告（2020-011）”，分别刊登在 2020 年 1 月 11 日及 2020 年 3 月 20 日的《证券时报》、《香
港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

本次会议议案均属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决同
意，才能生效。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案（所有议案） √

非累积投票议案

1.00 《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期） √

部分限制性股票……
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