公告日期：2017-12-13

证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2017-097



深圳市特力（集团）股份有限公司



关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性称述或者重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年度第三次临时股东大会



2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会第十三次临时会议决定召开本次股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：



2017年12月28日（星期四）下午14:30



（2）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2017年 12月 28日上午



9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为



2017年12月27日下午15:00至2017年12月28日下午15:00。



5、会议召开的方式：



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2017年12月21日



B 股股东应在 2017年12月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买



入公司股票方可参会。



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。



于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事及高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室



二、会议审议事项



（一）大会提案情况



提案1：关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的议案；



提案2：关于变更募集资金投资项目的议案。



以上提案1、提案2已经公司八届董事会第十三次临时会议审议通过，公告刊登



在2017年12月13日的《证券时报》《、香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



三、提案编码



提案编码 提案名称 备注



该列打勾的栏目可以投票



100 总议案 √



非累积投票提案



1.00 关于出售深圳市兴龙机械模具有限公 √



司43%股权的议案



2.00 关于变更募集资金投资项目的议案 √



四、现场股东大会会议登记办法：



1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：



1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；



2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账……
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