公告日期：2024-03-28

深圳市特力（集团）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（江定航）

本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人江定航，1963 年出生，硕士，律师。曾任深圳市社保
局法规咨询部部长、深圳市劳动局办公室副主任、深圳特发集团有限公司办公室主任、深圳特发松立公司董事长、深圳市通讯工业股份有限公司党支部书记、董事、总经理，广东中安律师事务所实习律师。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议的情况


2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议，3 次股东大会。
本人在董事会会议上全部投了赞成票，出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 未亲自参加董 大会次数
事会会议

江定航 10 10 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会

1、审计委员会

本报告期内，共召开了 6 次审计委员会，本人作为十届董事
会审计委员会委员，均出席了会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；与审计机构保持顺畅沟通，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥独董的监督作用。

2、薪酬与考核委员会

本人作为十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，共主持召开了 4 次薪酬与考核委员会，对 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案进行了研究，并对薪酬方案的执行情况进行监督。

3、独立董事专门会议

报告期内未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作制度》的完善，将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

在 2023 年度任职期内，本人未提议独立聘请外部审计机构
和咨询机构；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。持续关注公司披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，督促公司合规履行信息披露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平等方面进行全面核查，不仅确保了广大投资者的知情权，而且切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事在 2023 年度履职重点关注事项的情况

本人在 2023 年度任职期内，重点关注了公司在关联交易、
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、变更会计师事务所、补选董事、聘任高级管理人员、董事和高级管理人员的薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于2023年4月25日召开十届董事会第七……
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