公告日期：2023-10-13

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2023-043

深圳市特力（集团）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（星期四）上午 9:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦 三楼公司会议室。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：董事长富春龙先生。

6.本次股东大会会议召开符合《公司法》《股票上市规则》 等法律、法规和《公司章程》的规定。


二、会议的出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 名,代表股
份 228,076,581 股，占公司有表决权股份总数的 52.9108%。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 名， 代表股份 227,260,874 股，占公司有表决权股份总数的 52.7216%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行网络投票的股东及股东代表 5 名，代表股份 815,707 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1892%。

2.参加本次股东大会的 A 股股东及股东代表共 8 名，代
表股份 228,076,581 股，占公司 A 股有表决权总股份数的
58.0675%；B 股股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司 B 股有
表决权总股份数的 0%。

3.出席本次会议的中小股东和股东代表共计 6 名，代表
股份 815,807 股，占公司总股份的 0.1893%。其中现场出席
1 人，代表股份 100 股；通过网络投票 5 人，代表股份 815,707
股。

4.公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会 议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭 昱昕律师出席了会议并出具了法律意见书。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式进行表决，会议审议的提案均为普通表决事项，会议审 议通过了全部提案。具体表决结果如下：

同意 反对 弃权 表决
议案名称 投票情况 反对 弃权 结果
同意（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例

1.00《关 A股 228,076,581 100% 0 0 0 0 通过
于拟变更


会计师事 B股 0 0 0 0 0

务所的议

案》 合计 228,076,581 100% 0 0 0 0

其中中小投资者 815,807 100% 0 0 0 0

占总投票比例

A股 228,076,581 100% 0 0 0 0

2.00《关

于补选十 B股 0 0 0 0 0 0

届董事会 通过
董事成员 合计 228,076,581 ……
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