公告日期：2023-04-27

证券代码:000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号:2023-014
深圳市特力（集团）股份有限公司

十届董事会第七次正式会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2023 年 4 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第七次
正式会议的通知，会议于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。本
次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:

一 、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及深交所发布的各项规则，在报告期内认真履行各项职责，严格执行股东大会决议，积极推动董事会决议的实施，致力于完善公司治理机制，推动公司高质量发展。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度董事会工作报告》。

独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会作述职报告。《2022 年度独立董事述职报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《2022 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）
公司《2022 年年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况，公司全体董事、监事和高级管理人员对公司 2022 年年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022 年年度报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三 、审议通过《2022 年度利润分配方案》

公司董事会提议 2022 年度利润分配方案如下：以 2022 年 12
月 31 日的总股本 431,058,320 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.28 元（含税），共计派发现金 12,069,632.96 元，不送红股，不转增股本。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容可见于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独立意见》。

四 、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容可见于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独立意见》。

五 、审议通过《2022 年度内控体系工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六 、审议通过《2023 年度重大风险评估报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七 、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

八 、审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

九 、审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《深圳市特力（……
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