公告日期：2018-01-20

证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-004



深圳赤湾港航股份有限公司



第九届董事会2018年度第一次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1. 董事会会议通知的时间和方式



公司于 2018年 1月16 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会



2018年度第一次临时会议的书面通知。



2. 董事会会议时间、地点和方式



会议于2018年1月19日召开，采取通讯方式进行并做出决议。



3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员



会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。



4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司



章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于筹划重大资产重组继



续停牌的议案》，同意公司股票于2018年1月22日开市起继续停牌，并承诺原



则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。



公司本次重大资产重组初步计划拟购买的标的资产涉及港口及相关服务行业资产。标的资产的控股股东、实际控制人包括公司的关联方，同时可能包括其他无关联第三方。出于审慎性原则，公司认定白景涛董事长、周擎红副董事长、吕胜洲董事、李玉彬董事、刘彬董事和张建国董事为关联董事，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》规定，上述人员



已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登



的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2018-005）



三、备查文件



经与会董事签字的第九届董事会2018年度第一次临时会议决议。



特此公告。



深圳赤湾港航股份有限公司



董事会



二〇一八年一月二十日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。