公告日期：2018-04-24

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2018-07



深圳中恒华发股份有限公司



第九届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2018年4月10日以传真



及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第九届董事会第七次会议的通知。



2.本次董事会会议于2018年4月20日上午9:30在大冲商务中



心2号楼33层公司会议室召开。



3.本次董事会会议应出席董事6人，实到6人。



4.公司监事及高级管理人员列席会议。



5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：



1、《2017年度总经理工作报告》



该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票



2、《2017年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网



http://www.cninfo.com.cn）



该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票



3、《2017年度财务决算报告》



2017年度，公司实现营业收入85,804.01万元，同比2016年增



长38.58 %；实现营业利润531.79万元，同比减少36.62%；归属于



母公司的净利润97.44万元，同比减少82.15%。截至2017年12月



31日，公司资产总额62,976.27万元，负债总额30,908.98万元，



归属于母公司股东权益为32,067.30万元。



该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票



4、《2017年度利润分配预案》



经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2017 年度公



司实现净利润974,409.39元。由于公司2016年末滚存的未分配利润



为-187,441,523.12元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的



利润为-186,467,113.73元。根据《公司章程》及《公司股东分红回



报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公司不具备利润分配的条件，公司2017年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。



该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票



5、《2017年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网



http://www.cninfo.com.cn）



该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票



6、《2017年年度报告》及摘要（公告编号：2017-09）



该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票



7、《2018年第一季度报告》（公告编号：2017-10）



该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票



8、《2018年度财务预算报告》



（1）2018年度各项产品产销量（或收入）及加工量指标



、深圳本部2018年预算物业租赁及管理费收入3907.60万元。



、恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器129.78万台。



、恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 11487.63



吨。



④、恒发科技泡沫事业部预计全年完成泡沫件加工量 3850.48



吨。



（2）合并损益



深圳本部2018年预算利润总额为-258.06万元。



恒发科技三个事业部汇总2018年预算利润总额为604.95万元。



深圳本部和恒发科技合并2018年预算利润总额346.89万元。



项目 华发股份 恒发科技 合计



一、主营业务收入 3,907.60 86,546.17 90,453.77



减：主营业务成本 156.64 81……
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