公告日期：2018-04-24

股票代码：000020200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2018-14



深圳中恒华发股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：公司2017年度股东大会



（二）召集人：公司第九届董事会第七次会议，决定于2018年5月17日召开2017年度股东大会。



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。



（四）会议召开时间



现场会议时间：2018年5月17日（星期四）14:30开始。



网络投票时间：



1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2018年5月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00（股票交易时间）；



2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：



2018年5月16日15:00～2018年5月17日15:00期间的任意时间。



（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（六）会议的股权登记日



股权登记日为：2018年5月10日



B股股东应在2018年5月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或



更早买入公司股票方可参会



（七）出席对象



1.截止到2018年5月10日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；



2.公司董事、监事和高级管理人员；



3.公司聘请的见证律师。



（八）会议地点



深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室



二、会议审议事项



（一）会议议案



1.《2017年度董事会工作报告》



2.《2017年度监事会工作报告》



3.《2017年度财务决算报告》



4.《2017年度利润分配预案》



5.《2017年年度报告》及摘要



6.《2018年度财务预算报告》



7.《关于公司2018年度银行借款额度的议案》



8.《关于公司2018年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》



9.《关于公司2018年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》



上述议案已经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，详情请见2018年4月24日的公司公告。



（二）听取公司独立董事作2017年度述职报告



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可



以投票



100 总议案 √



1.00 《2017年度董事会工作报告》 √



2.00 《2017年度监事会工作报告》 √



3.00 《2017年度财务决算报告》 √



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