公告日期：2017-08-12

股票代码： 000020 200020 股票名称： 深华发A 深华发B 编号： 2017-44

深圳中恒华发股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司 2017 年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会2017年第四次临时会议，决定于2017年8月

30日召开2017年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人

的资格合法有效。

（四）会议召开时间

现场会议时间：2017 年 8 月 30 日（星期三）14∶30 开始。

网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2017年8月

30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00（股票交易时间）；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：

2017年8月29日15:00～2017年8月30日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。本次会议审议的议案与重大资产重

组停牌期限相关，将以特别决议表决，即由出席出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（六）会议的股权登记日：2017 年 8 月 23 日

B 股股东应在 2017 年 8 月 21 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）

或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.截止到2017年8月23日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本

次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决

（授权委托书式样附后）；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议地点

深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层本公司会议室

二、会议审议事项

《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

上述议案已经公司董事会 2017 年第四次临时会议审议通过，详情请

见公司于 2017 年 8 月 12 日在指定信息披露媒体发布《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

三、提案编码

提案编码 提案名称

备注

该列打勾的栏目可

以投票

1.00 《关于公司重大资产重组继续停牌的 √

议案》

四、会议登记方法

1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券

帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身

份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、

信函方式登记。

2.登记时间：2017 年 8 月 28 日（9:30～12:00、14:00～17:00）

3.登记地点：本公司董事会办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券

交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

（一）联系方式

公司地址：深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层

联系人：牛卓

电 话：0755-86360201

传 真：0755-86360206

电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn

（二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

七、备查文件

深圳中恒华发股份有限公司董事会 2017 年第四次临时会议决议

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 12 日

附件：

1、授权委托书

2、参加网络投票的具体操作流程

附件 1：

授 权 委 托 书

本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份

有限公司 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。