公告日期：2017-08-12

股票代码：000020200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2017-42



深圳中恒华发股份有限公司



董事会2017年第四次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2017年8月8日以传真



及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会2017年第四次临时会议的通知。



2.本次董事会会议于2017年8月11日以通讯方式召开。



3.本次董事会会议应参与表决董事6人，全部参与表决。



4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：



1、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；



同意向深圳证券交易所申请公司股票停牌期满 3 个月后继续停



牌，具体内容详见公司于2017年8月12日刊登在指定信息披露媒体



的《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-43）。



公司独立董事对该事项出具了《关于重大资产重组延期复牌的事独立意见》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事李中秋先



生回避表决。



2、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》



具体内容详见公司于2017年8月12日刊登在指定信息披露媒体



的《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大



会的通知》，公告编号：2017-44）



该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票



三、备查文件



经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



深圳中恒华发股份有限公司



董 事 会



2017年8月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。