公告日期：2024-04-23

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2024-07
深圳中恒华发股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮
件和送达方式向全体监事发出召开第十一届监事会第五次会议的通知。
2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 19 日下午 3 时在深圳市福田区
华发北路 411 栋华发大厦东座六楼公司会议室召开。

3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

4.本次会议由监事会主席主持，高级管理人员列席会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

3、《2023 年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）

2023 年度，公司实现营业收入 72654.12 万元，同比 2022 年增加
9.35%；实现营业利润 1818.92 万元，同比增加 20.84%；归属于母公司

的净利润 1334.23 万元，同比增加 31.74%。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司资产总额 57054.49 万元，负债总额 20362.42 万元，归属于母公司股东权益为 36692.07 万元，资产负债率 35.69%。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

2.《2023 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2023 年度公司实现净利润 13,342,311.52 元。由于公司 2022 年末滚存的未分配利润为-153,552,185.67 元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为-140,209,874.15 元；母公司 2023 年度实现的净利润为
13,814,350.14 元 ， 母 公 司 2023 年 末 滚 存 的 未 分 配 利 润 为
-183,637,528.00 元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为-169,823,177.86 元。

根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公司不具备利润分配的条件，公司 2023 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。由于公司最近三年的净利润全部用于弥补以前年度亏损后，可供分配的利润为负，公司最近三年没有进行现金分红。

经审核，监事会认为：《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配事项。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

4.《2023 年度内部控制自我评价报告》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）

监事会认为：报告期内，公司建立健全了覆盖公司主要生产经营
活动的内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差，不存在违反相关法律法规的情形。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
5.《2023 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
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