公告日期：2019-01-19

深圳市深宝实业股份有限公司
章 程

（经公司2019年第一次临时股东大会审议批准）

目 录

第一章 总则…………………………………………………………………………1第二章经营宗旨和范围……………………………………………………………2第三章 股份…………………………………………………………………………2
第一节股份发行………………………………………………………………2
第二节股份增减和回购………………………………………………………3
第三节股份转让………………………………………………………………4第四章股东和股东大会……………………………………………………………5
第一节 股东……………………………………………………………………5
第二节 股东大会的一般规定…………………………………………………8
第三节 股东大会的召集………………………………………………………10
第四节 股东大会的提案与通知………………………………………………11
第五节股东大会的召开………………………………………………………12
第六节 股东大会的表决和决议………………………………………………15
第五章 董事会………………………………………………………………………19
第一节 董事……………………………………………………………………20
第二节 董事会…………………………………………………………………22
第六章 党委…………………………………………………………………………27第七章 总经理及其他高级管理人员………………………………………………30第八章 监事会………………………………………………………………………32
第一节 监事……………………………………………………………………32
第二节 监事会…………………………………………………………………33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………34
第一节 财务会计制度…………………………………………………………34
第二节 内部审计………………………………………………………………36
第三节 会计师事务所的聘任…………………………………………………37
第十一章通知和公告………………………………………………………………38
第一节 通知……………………………………………………………………38
第二节 公告……………………………………………………………………39第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算………………………………40
第一节 合并、分立、增资和减资……………………………………………40
第二节 解散和清算……………………………………………………………41第十三章修改章程…………………………………………………………………43第十四章附则………………………………………………………………………43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》及其它有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。

公司经深圳市人民政府深府办复[1991]978号文批准，以募集设立方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：
91440300192180754J。

第三条 公司于1991年12月30日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，
首次向社会公众发行人民币普通股107,312,935股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为19,400,000股，于1992年10月12日在深圳证券交易所上市；公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为
18,000,000股，于1992年10月12日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：深圳市深宝实业股份有限公司。

公司注册英文名称：SHENZHENSHENBAOINDUSTRIALCO.,LTD.

第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地4栋B
座8层。

邮政编码：518057

第六条公司注册资本……
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