公告日期：2024-11-15

北京大成（深圳）律师事务所

关于深圳市深粮控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

北 京 大 成 (深 圳 )律 师 事 务 所

Dacheng Shenzhen Office

深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3、4 和 12 层(邮编：518026)

3,4&12F, BlockA, International Innovation Center, No.1006，Shennan Boulevard, Futian District,
Shenzhen 518026, P. R. China

电话 Tel:+86 755-26224888 传真 Fax:+86 755-26224100


北京大成（深圳）律师事务所

关于深圳市深粮控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：深圳市深粮控股股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京大成（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市深粮控股股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，包括但不限于：

1.公司于 2024 年 10 月 29 日刊载在中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)；

2.公司于 2024 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com)上的《深
圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议公告》”)；


3.公司于 2024 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com)上的《关
于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的公告》；

4.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一） 本次股东大会的召集

根据《董事会决议公告》，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第
十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》的议案，决定召开本次股东大会。

公司董事会于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网 (www.cninfo.com)上发布了《股东大会通知》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的公告》。公司以公告形式通知召开本次股东大会，上述公告载明了召开本次股东大会的日期和时间、会议召开方式、会议股权登记日、出席对象、召开地点、审议事项、登记方式、参加网络投票的具体操作流程等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。

本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 14 日下午 3 时在深圳市福田区福
虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室召开，由公司董事长王志楷主持。

除现场会议外，公司还通过深圳……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。