公告日期：2024-05-08

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-15
深圳市深粮控股股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、 2023 年年度股东大会召开时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 3:00。

网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
5 月 7 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2024
年 5 月 7 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5
月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。

6、会议通知等相关文件刊登在 2024 年 4 月 16 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 831,485,252
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.1440%,全部为 A 股
股东。

2、出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份
830,069,547 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0212%。
3、通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共 6 人，代表股份 1,415,705 股，占公司有表
决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.1228％。

经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

4、中小股东出席的总体情况

出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代
表共 6 人，代表股份 1,415,705 股，占公司有表决权股份总数
1,152,535,254 股的 0.1228%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本 次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审 议的议案进行了表决：

1、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要

表决结果：

分类 有表决权股 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权


份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

A 股股东表

831,485,252 831,275,952 99.9748 145,700 0.0175 63,600 0.0076
决情况
B 股股东表

0 0 0 0 0 0 0
决情况
总 体 表 决

831,485,252 831,275,952 99.9748 145,700 0.0175 63,600 0.0076
情况
其中：中小

股 东 表 决 1,415,705 1,206,405 85.2158 145,700 10.2917 63,600 4.4925
情况

2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案》

表决结果：

有表决权股 ……
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