公告日期：2019-12-20

证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号： 2019-176

神州长城股份有限公司



关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日在中国证

监会指定的信息披露网站上披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告 》（公告编号：2019-171）（以下简称“通知”）。因工作人员疏忽，《通知》附件二股东授权委托书中对股东大会的表决意见表中，未根据格式设计非累积投票议案表决意见的填报位置，现将相关更正内容公告如下：



更正前：



委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：



备注



提案编码 提案名称 该列打钩的栏目

可以投票



累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数



1.00 关于补选第八届董事会董事的议案 应选 3 人



1.01 关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案 √



1.02 关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案 √



1.03 关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案 √



2.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案 应选 2 人



2.01 关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案 √



2.02 关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案 √



3.00 关于补选第八届监事会监事的议案 应选 2 人



3.01 关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案 √



3.02 关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案 √



非累积投票提案



4.00 关于更换会计师事务所的议案 √





更正后：



委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：



备注 同意 反对 弃权

提案编



提案名称 该列打钩的栏



码



目可以投票



累积投



采用等额选举，填报投给候选人的选举票数



票提案



1.00 关于补选第八届董事会董事的议案 应选 3 人



关于提名郭庆先生为第八届董事会董事



1.01 的议案 √



关于提名严谨女士为第八届董事会董事



1.02 的议案 √



关于提名宗国彬先生为第八届董事会董



1.03 事的议案 √



2.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案 应选 2 人



关于提名黄国宝先生为第八届董事会独



2.01 立董事的议案 √


……
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