公告日期:2019-12-18
神州长城股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 神州长城股份有限公司董事会 现就提名高立平女士为神州长城股
份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任神州长城股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二、被提名人符合神州长城股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 否
如否,请详细说明:高立平女士承诺如下:
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在神州长城股份有限公司
及其附属企业任职。
是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有神州长城股份有限公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有神州长城股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在神州长城股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为神州长城股份有限公司或其附属企业、神州长城股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □ 否
如否,请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与神州长城股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □ 否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
是 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。