公告日期：2019-10-28

证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城 B 公告编 号：2019-146
神州长城股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司第八届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：

公司第八届董事会第十次会议于 2019 年 10 月 11 日召开，会议审议通过了
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》的议案，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、会议现场召开时间：2019 年 11 月 4 日（星期一）下午 2：00。

2、通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2019 年 11 月 4 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 3 日 15:00 至
2019 年 11 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日：2019 年 10 月 23 日。截至 2019 年 10 月 23
日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的本公司全体股东。其中，B 股股东应在 2019 年 10 月 18 日（即 B 股股东能
参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会审议事项涉及关联交易，关联股东需在本次股东大会上回避表决，且该股东不接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：

北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦一楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议事项

1、关于修订《公司章程》的议案；

（二）披露情况

上述议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2019 年
7 月 30 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项

（1）本次议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码


备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 ……
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