公告日期：2018-11-29

神州长城股份有限公司



关于重大资产重组限售股上市流通的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



1、神州长城股份有限公司（以下简称“公司”、“神州长城”）本次解除限售的股份数量为42,479,672股，占公司总股本的2.50%；



2、本次解除限售股份上市流通日为2018年12月3日（星期一）。



一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况



经中国证监会《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可[2015]1774号”）核准，公司向陈略等原神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）17名股东发行251,849,593股股份购买资产，并向特定对象陈略及九泰基金(代表慧通2号资管计划)非公开发行25,914,633股新股募集配套资金。2015年11月9日，公司完成向特定对象陈略及九泰基金（代表慧通2号资管计划）非公开发行25,914,633股新股募集配套资金，发行价格均为9.84元/股，上述股份于2015年11月9日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年11月27日在深圳证券交易所上市。



二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况



2015年11月9日，上市公司完成向特定对象陈略及九泰基金（代表慧通2号资管计划）非公开发行25,914,633股新股募集配套资金。发行价格均为9.84元/股，上述股份于2015年11月9日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年11月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由420,991,949股增加为446,906,582股。详情请参见公司于2015年11月26日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。





转增后公司总股本增加至1,698,245,011股。详情请参见公司于2016年6月1



日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



上的相关公告。



截至本公告日，公司股份总数为1,698,245,011股，其中限售股股份数量为



481,336,739股，占股份总数的28.34%；无限售条件流通股1,216,908,272股，



占股份总数的71.66%。



三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况



序号 相关承诺 承诺内容 承诺履行情况



“一、本公司已向深圳中冠及为本次交易提供审计、评 严格履行承诺，九泰基金所提供的信息

估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司 均具有真实性、准确性和完整性。



有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书



面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提



供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该



等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署



人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和



九泰基金关于提供 文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述



信息真实性、准确 或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完



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性和完整性的承诺 整性承担相应的法律责任。



函 二、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法



规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时



向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。