公告日期:2018-09-19
证券代码:000018、200018 证券简称:神州长城、神州B 公告编号:2018-110
神州长城股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月18日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第三十八次会议,会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。应参加会议董事9人,实际参加会议董事8人。公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议,审议通过了《关于全资子公司办理应收账款保理业务补充审议的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司办理应收账款保理业务的公告》(公告编号:2018-111)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一八年九月十九日
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