公告日期：2018-05-23

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-38



康佳集团股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。



2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第四十三次会议研究，决定召开本次股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



4、现场会议召开日期、时间：2018年6月7日（星期四）下午2:30。



网络投票时间：2018年6月6日-2018年6月7日。



其中：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月7日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年6月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2018年6月7日下午3:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2018年6月1日。B股股东应在2018年5月29日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。



8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。



二、会议审议事项



1、提案名称：



（1）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；



（2）审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；



（3）审议《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》；



（4）审议《关于全资子公司开展商业保理资产证券化业务的议案》；



（5）审议《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）；



（6）审议《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）。



2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2018年5月23日在巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第二次临时股东大会会议文件》等相关文件。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码



提案 提案名称 备注



编码 该列打勾的栏目可以投票



100 总议案：表示对以下提案1至提案6的所有提案统一表决 √



1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 √



2.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 √



3.00……
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