公告日期：2024-04-02

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：2024-20
债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03

149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03

133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01

133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司

第十届董事局第二十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第二十四次会议，于
2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日
以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年年度报告》及
其摘要。

此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度董事局工作
报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023 年度董事局工作报告》。

（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度监事会工作
报告》。


根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

（四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度会计师审计
报告》。

此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023 年度审计报告》。

（五）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 2023 年度利润分
配方案的议案》。

公司 2023 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为
-2,163,790,053.17 元，未分配利润为 1,474,561,975.85 元，母公司 2023 年度经
审计的财务报表净利润为-749,189,478.71元，未分配利润为550,788,846.44元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议同意公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

会议认为前述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（六）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2023 年度内部控制评
价报告》。

此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。

具体内容请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（七）以 7 票同……
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