公告日期：2024-04-02

在 2023 年的工作中，康佳集团股份有限公司（简称“公司”）
独立董事刘坚先生、王曙光先生和邓春华女士严格按照有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着对公司和股东 负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥各自的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，对公司 的重大事项发表意见，为公司的健康发展提供了有益的建议。

现将 2023 年度独立董事履行职责情况具体报告如下。

一、全年出席董事局会议方式、次数及投票情况，出席股东大会 次数

出席董事局会议情况 出席股东大会会议
独立董事 情况

姓名 本年应参加董 亲自出 委托出 缺席次数 投票情况 出席次数

事局会议次数 席次数 席次数

刘 坚 15 15 0 0 全部赞成 0

王曙光 15 15 0 0 全部赞成 0

邓春华 15 15 0 0 全部赞成 0

2023 年度，所有独立董事按时出席公司董事局会议，没有连续
两次未亲自出席会议的情况。

二、参与董事局专门委员会工作情况

专门委员会 独立董事 本年应参加董事局专 亲自出席 委托出 缺席 备注
名称 姓名 门委员会会议次数 次数 席次数 次数

财务审计委 邓春华 9 9 0 0

员会 王曙光 9 9 0 0

刘 坚 2 2 0 0

薪酬与考核 王曙光 2 2 0 0

委员会 邓春华 2 2 0 0

刘 坚 1 1 0 0

提名委员会 邓春华 1 1 0 0

王曙光 1 1 0 0

注：董事局专门委员会的具体履职情况请参见 2023 年年度报告第四节公司治理第七点
董事局下设专门委员会在报告期内的情况。

三、独立董事向公司提出的建议及建议采纳情况


报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，深入了解公司业务发展情况，技术研发和品牌建设进展，内部控制建设以及董事局会议决议和股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识对公司的发展和公司治理提出了有建设性的建议，例如：为公司新业务的拓展提供建议，推动降低公司资产负债率，关注公司现金流量等事项。公司认真采纳了独立董事的建议。

四、独立董事到公司办公和调研情况

（一）报告期内，公司独立董事通过出席公司董事局会议，以及不定期与公司董事、高级管理人员、财务负责人及其他相关人员沟通等方式，了解公司的战略发展、经营状况、财务管理、内部控制建设等方面的情况，为公司规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平提出了客观意见。年报审计期间，公司独立董事认真听取公司 2023年度财务状况和经营情况的汇报，及时与年审机构沟通，督促年报审计工作进展，充分发挥了独立董事作用。

（二）报告期内，独立董事对公司在广东省深圳市及重庆市璧山区等地的子企业和项目进行了实地查看及访谈。在实地考察中,独立董事认真听取公司管理层的汇报，对于公司彩电业务、半导体业务等业务的研发、生产、销售及管理流程进行实地了解。
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