公告日期：2018-08-11

证券代码：000012；200012 公告编号：2018-043



证券简称：南玻A；南玻B



中国南玻集团股份有限公司



第八届董事会临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年8月10日以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月7日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：



一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；



详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向银行申请授信额度的公告》。



二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。



详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。



特此公告。



中国南玻集团股份有限公司



董 事 会



二〇一八年八月十一日




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