公告日期：2018-05-15

证券代码：000012；200012 公告编号：2018-024



证券简称：南玻A；南玻B



中国南玻集团股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、重要提示



在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。



二、会议召开的情况



1、会议召开时间



①现场会议召开时间为：2018年5月14日下午14:45



②网络投票时间为：2018年5月13日～2018年5月14日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月14



日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年5



月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00期间的任意时间。



③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式



④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室



⑤召集人：公司董事会



⑥会议主持人：董事长陈琳女士



⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。



2、会议的出席情况



①出席总体情况



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参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共68名，



代表股份677,244,711股，占公司有表决权总股份的27.27%。其中，B股股东（代



理人）共49人，代表股份88,568,754股，占公司有表决权总股份数的3.57%。



出席本次会议中小股东代表63人，代表股份88,935,304股，占公司有表决



权总股份的3.58%。



②现场会议出席情况



参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 52人，代表股份



575,947,080股，占公司有表决权总股份的23.18 %。其中，B股股东（代理人）



共48人，代表股份56,122,611股，占公司有表决权总股份数的2.26%。



出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 48人，代表股份



56,122,611股，占公司有表决权总股份的2.26%。



③网络投票情况



通过网络投票表决的股东共16人，代表股份101,297,631股，占公司有表决



权总股份的4.08％。其中，B股股东共1人，代表股份32,446,143股，占公司有



表决权总股份数的1.31%。



出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 15人，代表股份



32,812,693股，占公司有表决权总股份的1.32％。



④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。



三、议案审议和表决情况



本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案： ㈠ 审议通过了《南玻集团2017年度董事会工作报告》；



总表决情况如下：同意 676,956,971 股，占出席会议所有股东所持表决权



99.96%。反对172,740股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。弃权115,000



股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。



其中，B股表决情况如下：同意88,568,754股，占出席会议B股股东所持表



决权100.00%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，



占出席会议B股股东所持表决权0.00%。



参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意88,647,564股，占出席会议



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中小股东所持表决权的99.68%；反对172,740股，占出席会议中小股东所持表决



权的0.19%；弃权115,000股，占出席会议中小股东所持表决权的0.13%。



㈡ 审议通过了《南玻……
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