公告日期：2018-03-16

万商天勤（深圳）律师事务所



关于中国南玻集团股份有限公司



2018年第一次临时股东大会的法律意见书



致：中国南玻集团股份有限公司



受中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）指派本所任怡璇律师、李江律师出席了公司2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《南玻股东大会议事规则》”）的有关规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。



为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》；



2. 《南玻股东大会议事规则》；



3. 公司于2018年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第



八届董事会临时会议决议公告》；



4. 公司于2018年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关



于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；



5. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；



6. 公司本次股东大会议案相关文件。



公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。



本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会有关事项进行了必要核查和验证，并据此出具法律意见如下：



一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序



经本所律师查验，经2018年2月27日召开的第八届董事会临时会议决议，



公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《中国南玻集团股份有限公司召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。前述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。



2018年3月15日，本次股东大会按前述通知的时间、地点召开，并完成了



公告所列明的议程。



本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定的情形。



二、出席本次股东大会的人员、召集人资格



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计95人，代



表有表决权的股份额为670,628,066股，占公司股份总数的26.99%。其中公司董



事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的



其他股东(以下简称“中小股东”)共计 90人,代表有表决权的股份额为



82,318,659股，占公司股份总数的3.31%。其中：



1. 经查验出席本次股东大会现场人员提交的账户登记证明、股东委托代理



人的身份证明、授权委托书等相关资料，参加本次股东大会现场会议的股东共计49 人，代表有表决权的股份数 557,888,946 股，占公司股份总数的22.46%。 2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议通知规定的网络投票时间内参加投票的股东共 46名，代表有表决权的股份数112,739,120股，占公司股份总数的4.54%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。



公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。



本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。



综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻……
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