公告日期：2017-12-12

证券代码：000012；200012 公告编号：2017-075



证券简称：南玻A；南玻B



中国南玻集团股份有限公司



第八届董事会临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）第八届董事会临时会议于2017年12月11日以通讯方式召开，会议通知已于2017年12月8日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：



一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整2017年A股



限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》；



鉴于公司2017年A股限制性股票激励计划中确定的8名激励对象因不符合



授予条件取消授予、8名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划。根据公



司2017年第五次临时股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象人数及拟



授予的限制性股票数量进行调整。调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由470人调整为454人，调整后的激励对象均属于公司2017年第五次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员；拟授予激励对象的114,558,523股限制性股票总数不变，其中首次授予的限制性股票数量由99,635,297股调整为97,511,654股，结余拟授予股票计入预留限制性股票数量，即预留限制性股票数量由14,923,226股调整为17,046,869股，调整后预留部分比例提高至拟授予限制性股票总数的14.88%。



陈琳女士、潘永红先生作为关联董事回避表决，其余7名董事参与了表决。



具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于调整2017年A股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。



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独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公布于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的南玻集团《独立董事关于第八届董事会临时会议相关事项的独立意见》。



二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向2017年A股限



制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》；



根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年A股限制性股票激励计



划（草案）》的相关规定以及公司2017年第五次临时股东大会的授权，公司董事



会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。本次限制性股票的首次授予日为2017年12月11日，同意公司向454名激励对象首次授予97,511,654股限制性股票，首次授予价格为4.28元/股。



陈琳女士、潘永红先生作为关联董事回避表决，其余7名董事参与了表决。



具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向2017年A股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。



独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公布于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）的南玻集团《独立董事关于第八届董事会临时会议相关事项的独立意见》。



特此公告。



中国南玻集团股份有限公司



董事会



二〇一七年十二月十二日



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