公告日期：2024-04-27

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-023
深圳美丽生态股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025），以及于巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司 2023 年度董事会工作报告的内容参见公司《2023 年年度报告全文》中
的“第四节—公司治理”。

公司独立董事已向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年
度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事徐守浩、吴树满向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》


表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

五、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年 12 月 31 日公司资产总额 313,780.71 万元，负债总额 288,852.86 万
元，股东权益合计 24,927.85 万元，其中归属于母公司股东权益 23,502.20 万元。
2023 年度公司营业收入总额 30,291.56 万元，营业成本 27,354.50 万元，净
利润-67,733.79 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-49,888.31 万元。2023年度公司管理费用 9,386.17 万元，财务费用 10,284.15 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2024】第 1399 号），公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为
-49,888.31 万元，截至 2023 年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于 2023 年度计提信用减值、资产减值的议案》

2023 年度公司计提各项减值准备金额合计 49,665.08 万元；其中信用减值准
备 40,636.11 万元，资产减值损失 9,028.97 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：2024-027）。

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