公告日期：2024-03-15

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-002
中国宝安集团股份有限公司

关于下属子公司拟签署合资协议暨对外投资的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）的全资子公司贝特瑞（香港）新材料有限公司（以下简称 “贝特瑞香港公司”）分别于
2022 年 6 月 24 日及 2023 年 6 月 21 日与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.
（以下简称“STELLAR 公司”）签署了《印尼贝特瑞新能源材料有限公司年产 8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》（“原协议”）及《印尼贝特瑞新能源材料有限公司年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议之补充协议》，双方通过合资公司印尼贝特瑞新能源材料有限公司（以下简称“印尼贝特瑞”）在 IMIP 工业园区和肯德尔园区投资建设年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目（“一期项目”）。

现贝特瑞香港公司拟与 STELLAR 公司签署《年产 8 万吨新能源锂电池负极
材料一体化项目合资协议之补充协议（二）》，共同增资印尼贝特瑞，并建设年产8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目（“二期项目”），预计项目总投资约为2.99 亿美元。本次增资，贝特瑞香港公司拟增资 6,279 万美元，STELLAR 公司拟增资 4,186 万美元，增资完成后，贝特瑞香港公司仍持有合资公司 60%股权。
公司于 2024 年 3 月 14 日召开的第十四届董事局第四十七次会议审议通过
了《关于下属子公司拟签署合资协议暨对外投资的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第四十七次会议决议公告》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。


二、交易对手方介绍

企业名称： STELLAR INVESTMENT PTE. LTD. （一家依据新加坡法律设
立并存续的有限责任公司）

住所：2 Battery Road, #27-01, Maybank Tower, Singapore (049907)

注册地址：2 Battery Road, #27-01, Maybank Tower,Singapore (049907)

企业类型：PRIVATE COMPANY LIMITED

成立日期：2020 年 7 月 7 日

股权结构：EVER RISING LIMITED 持股 100%

主营业务：OTHER HOLDING COMPANIES

STELLAR 公司与公司不存在关联关系，未发现 STELLAR 被列入失信被执
行人名单。

三、投资标的基本情况

（一）增资标的基本情况

标的名称：印尼贝特瑞新能源材料有限公司

增资方式：现金出资，资金来源为自筹资金。

本次增资前后，印尼贝特瑞股权结构如下：

增资前 增资后

股东名称 认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例
(美元) (美元)

贝特瑞香港公司 100,380,000 60% 163,170,000 60%

STELLAR 公司 66,920,000 40% 108,780,000 40%

合计 167,300,000 100% 271,950,000 100%

最近一年主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额为
162,673.14 万元，净资产为 105,218.15 万元；2023 年度营业收入为 0 万元，净利
润为-391.33 万元。

信用情况：未发现印尼贝特瑞被列入失信被执行人名单。

（二）合作项目基本情况

整体规划：年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目。

项目总投资约为 2.99 亿美元，包括项目建设投资、建设期利息及铺底流动
资金，具体以双方一致认可的二期项目可行性研究报告为准。

资……
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