公告日期：2023-12-29

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2023-038
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局

第四十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、公司第十四届董事局第四十六次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以
电话、书面或邮件等方式发出。

2、本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。

3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《关于下属子公司拟签署<投资协议>暨对外投资的议案》，
同 意 贝 特 瑞 （ 江 苏 ） 新 材 料 科 技 有 限 公 司 及 其 全 资 子 公 司 BNUO
INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.（以下简称“BNUO 公司”）与摩洛哥王国签署《投资协议》，通过 BNUO 公司在摩洛哥设立项目公司投资建设年产 5万吨锂电池正极材料项目。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司拟签署<投资协议>暨对外投资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，具体内容详见同日披露的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二三年十二月二十九日

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