公告日期：2018-11-15

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2018年度第十四次临时会议审议通过，决定召开2018年第八次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第八次临时股东大会

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第十二届董事会2018年度第十四次临时会议审议通过，决定召开2018年第八次临时股东大会。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2018年11月30日14:30

交易系统网络投票时间：2018年11月30日9:30-11:30、13:00-15:00；
互联网投票时间为：2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年11月23日


（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》
（1）选举王志全先生担任公司非独立董事；

（2）选举姜兆南先生担任公司非独立董事；

（3）选举王翔先生担任公司非独立董事；

（4）选举姜振军先生担任公司非独立董事；

（5）选举钟岩先生担任公司非独立董事；

（6）选举许汉明先生担任公司非独立董事。

2、《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案》

（1）选举张卫华先生担任公司独立董事；

（2）选举程小可先生担任公司独立董事；

（3）选举郜永军先生担任公司独立董事。

3、《关于公司监事会提前换届暨选举第十三届监事会股东代表监事的议案》
（1）选举柳杨先生担任公司股东代表监事；

（2）选举萨殊利先生担任公司股东代表监事；

上述议案已经公司第十二届董事会2018年度第十四次临时会议、公司第十二届监事会2018年度第十次临时会议审议通过，详情参见与本公告同披露于巨潮资讯网的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案将采取累积投票表决的方式，应选出非独立董事6名，独立董事3

本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票议案

《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会非独立董事

1.00 应选6人

的议案》

1.01 选举王志全先生担任公司非独立董事 √

1.02 选举姜兆南先生担任公司非独立董事 √

1.03 选举王翔先生担任公司……
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